Lavado de activos en Paraguay

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Caso Messer: nulo avance fiscal sobre actuación de exmnistro de Cartes

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Caso Messer: nulo avance fiscal sobre actuación de exmnistro de Cartes
Caso Messer: nulo avance fiscal sobre actuación de exmnistro de Cartes

Hace días la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, exministro de Seprelad...

“Se tiene que ir”: senadora critica “desconocimiento” de Rolón sobre informe de Seprelad
“Se tiene que ir”: senadora critica “desconocimiento” de Rolón sobre informe de Seprelad

La senadora Celeste Amarilla calificó al Fiscal General del Estado de “inepto y negligente”. Emiliano...

‘’Des-desafuero’' de senadores cartistas: ‘’Nunca se dio un atropello a la Constitución tan grave’'
‘’Des-desafuero’' de senadores cartistas: ‘’Nunca se dio un atropello a la Constitución tan grave’'

La aplanadora de votos cartistas y sus satélites repusieron los fueros a los senadores cartistas Erico...

Se inició el juicio de los Panamá Papers
Se inició el juicio de los Panamá Papers

A 8 años del escándalo se dio por iniciado el juicio por el caso de Panamá Papers, uno de los grandes...

Notificaron a la justicia la reposición de fueros
Notificaron a la justicia la reposición de fueros

La Cámara de Senadores comunicó a los Juzgados del Penal de Garantías, la reposición de los fueros...

Sospechosa orden para extracción de datos de Seprelad
Sospechosa orden para extracción de datos de Seprelad

Una jueza ordenó en enero de este año la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría...

“Santiago Peña mintió alevosamente” dice exministro de Seprelad
“Santiago Peña mintió alevosamente” dice exministro de Seprelad

Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, hoy imputado por una...

Santiago Peña arremetió contra el gobierno de Mario Abdo durante un programa televisivo en Argentina
Santiago Peña arremetió contra el gobierno de Mario Abdo durante un programa televisivo en Argentina

El presidente Santiago... la lucha contra el lavado de activos. Sostuvo que el gobierno anterior, el de Mario Abdo Benítez, dejó la permeabilidad...

Imputación a exfuncionarios de la Seprelad por “revelación de secretos y asociación criminal”
Imputación a exfuncionarios de la Seprelad por “revelación de secretos y asociación criminal”

Hablamos con el abogado Jorge Rolón Luna, defensor de tres funcionarios de la Secretaría de Prevención...

Santiago Peña despide al funcionario de la Seprelad
Santiago Peña despide al funcionario de la Seprelad

El presidente Santiago Peña despidió a Francisco Pereira Cohene, funcionario de la Secretaría de...

Peña destituye a funcionario de Seprelad, imputado por Cantero y Grisetti
Peña destituye a funcionario de Seprelad, imputado por Cantero y Grisetti

Mediante decreto presidencial, fue destituido Francisco Pereira Cohene de su cargo de director de análisis...

CHILE: RED DE LAVADO DE ACTIVOS POLÍTICA Y EMPRESARIAL ESTA CAYENDO
CHILE: RED DE LAVADO DE ACTIVOS POLÍTICA Y EMPRESARIAL ESTA CAYENDO

? ¡Donando, ayudas a la "Batalla Cultural" contra la izquierda y la derechita cobarde! Chile: ?Cuenta...

El senador Derlis Maidana y el diputado Daniel Centurión hablan sobre la imputación de Mario Abdo
El senador Derlis Maidana y el diputado Daniel Centurión hablan sobre la imputación de Mario Abdo

El senador Derlis Maidana y el diputado Daniel Centurión, opinan con respecto a la imputación contra...

#Especial -  Fiscalía eficiente Vs Fiscalía adormecida
#Especial - Fiscalía eficiente Vs Fiscalía adormecida

La mayoría de las causas que duermen el eterno sueño a la espera de Justicia son aquellas contra políticos...

"Esta es una imputación política", Carlos Arregui

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui,...

Imputación a Mario Abdo: ¿Fiscalía utiliza el arbitrio en un sentido y no en otro?
Imputación a Mario Abdo: ¿Fiscalía utiliza el arbitrio en un sentido y no en otro?

"La Fiscalía es la que provee los elementos de certeza o cuasi certeza para elaborar el acta de imputación",...

Fiscalía imputó a Mario Abdo y sus exfuncionarios por “revelación de secretos”
Fiscalía imputó a Mario Abdo y sus exfuncionarios por “revelación de secretos”

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola,...

“Relato fantástico del abogado de Cartes”, para Carlos Arregui es una imputación instrumentada
“Relato fantástico del abogado de Cartes”, para Carlos Arregui es una imputación instrumentada

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD, Carlos Arregui es uno de...

A Ultranza Py: audiencia indagatoria del Pastor José Insfrán
A Ultranza Py: audiencia indagatoria del Pastor José Insfrán

El pastor José Insfrán, sospechoso de encabezar una poderosa estructura dedicada al lavado de dinero,...

A Ultranza Py: Federico Santoro será extraditado a EEUU
A Ultranza Py: Federico Santoro será extraditado a EEUU

Federico Santoro Vasallo,... donde es requerido por lavado de activos en asociación criminal. Según las investigaciones, Santoro recibía...

Extradición de Federico Santoro fue aplazada
Extradición de Federico Santoro fue aplazada

El uruguayo Federico Santoro Vasallo, afincado en Ciudad del Este, es requerido por los Estados Unidos...

Hijo de González Daher, sigue evadiendo la cárcel: fue condenado pero la Corte ordenó nuevo juicio
Hijo de González Daher, sigue evadiendo la cárcel: fue condenado pero la Corte ordenó nuevo juicio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres camaristas, confirmó la condena del...

Absolución del exfiscal general Díaz Verón
Absolución del exfiscal general Díaz Verón

Un Tribunal de Sentencia de forma unánime absolvió al ex fiscal Francisco Javier Díaz Verón-declarado...

Caso ‘’A Ultranza’’: 9 acusados van a juicio oral y público
Caso ‘’A Ultranza’’: 9 acusados van a juicio oral y público

Después de cinco meses del proceso preliminar, la jueza Rosarito Montanía dispuso que nueve acusados...

Caso Messer: Tribunal evidencia falencias de Fiscalía para investigar al BNF
Caso Messer: Tribunal evidencia falencias de Fiscalía para investigar al BNF

El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía...

SEPRELAD: 1.406 millones de dólares sospechosos
SEPRELAD: 1.406 millones de dólares sospechosos

El informe presenta a la corrupción como el principal generador del lavado de dinero. #24HorasSNT

Paraguay entre los primeros países de índice criminal: Comandante minimiza informe de criminalidad
Paraguay entre los primeros países de índice criminal: Comandante minimiza informe de criminalidad

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional realizó un informe y ubicó a Paraguay...

Políticos denunciados por corrupción y lavado de dinero
Operativo contra los
Operativo contra los "pirañitas" en el Circuito Comercial de Encarnación

Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, de Itapúa Abg. Enrique Forneron., Forneron mencionó que el objetivo...

Santoro quiere dilatar la extradición
Santoro quiere dilatar la extradición

"EE.UU lo investiga por lavado de activos", indicó la jueza Lici Sánchez., "No aceptó el proceso abreviado",...