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Hace días la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, exministro de Seprelad...
La senadora Celeste Amarilla calificó al Fiscal General del Estado de “inepto y negligente”. Emiliano...
La aplanadora de votos cartistas y sus satélites repusieron los fueros a los senadores cartistas Erico...
A 8 años del escándalo se dio por iniciado el juicio por el caso de Panamá Papers, uno de los grandes...
La Cámara de Senadores comunicó a los Juzgados del Penal de Garantías, la reposición de los fueros...
Una jueza ordenó en enero de este año la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría...
Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, hoy imputado por una...
El presidente Santiago... la lucha contra el lavado de activos. Sostuvo que el gobierno anterior, el de Mario Abdo Benítez, dejó la permeabilidad...
Hablamos con el abogado Jorge Rolón Luna, defensor de tres funcionarios de la Secretaría de Prevención...
El presidente Santiago Peña despidió a Francisco Pereira Cohene, funcionario de la Secretaría de...
Mediante decreto presidencial, fue destituido Francisco Pereira Cohene de su cargo de director de análisis...
? ¡Donando, ayudas a la "Batalla Cultural" contra la izquierda y la derechita cobarde! Chile: ?Cuenta...
El senador Derlis Maidana y el diputado Daniel Centurión, opinan con respecto a la imputación contra...
La mayoría de las causas que duermen el eterno sueño a la espera de Justicia son aquellas contra políticos...
El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui,...
"La Fiscalía es la que provee los elementos de certeza o cuasi certeza para elaborar el acta de imputación",...
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola,...
El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD, Carlos Arregui es uno de...
El pastor José Insfrán, sospechoso de encabezar una poderosa estructura dedicada al lavado de dinero,...
Federico Santoro Vasallo,... donde es requerido por lavado de activos en asociación criminal. Según las investigaciones, Santoro recibía...
El uruguayo Federico Santoro Vasallo, afincado en Ciudad del Este, es requerido por los Estados Unidos...
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres camaristas, confirmó la condena del...
Un Tribunal de Sentencia de forma unánime absolvió al ex fiscal Francisco Javier Díaz Verón-declarado...
Después de cinco meses del proceso preliminar, la jueza Rosarito Montanía dispuso que nueve acusados...
El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía...
El informe presenta a la corrupción como el principal generador del lavado de dinero. #24HorasSNT
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional realizó un informe y ubicó a Paraguay...
Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, de Itapúa Abg. Enrique Forneron., Forneron mencionó que el objetivo...
"EE.UU lo investiga por lavado de activos", indicó la jueza Lici Sánchez., "No aceptó el proceso abreviado",...