Unidad de Inteligencia Financiera en Paraguay

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Paraguay asume presidencia pro tempore del Gafilat

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Paraguay asume presidencia pro tempore del Gafilat
Paraguay asume presidencia pro tempore del Gafilat

La presidencia pro tempore para el periodo 2024 de Gafilat quedará a cargo de la ministra secretaria...

SLP entre los sitios señalados por operación del crimen en proceso electoral 2021: Reforma
SLP entre los sitios señalados por operación del crimen en proceso electoral 2021: Reforma

SLP.- San Luis Potosí... se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera, detectó vínculos del mandatario con el crimen organizado pero que la investigación...

Esquemas ilícitos en compras públicas
Esquemas ilícitos en compras públicas

Desde el Ejecutivo tienen... poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera para compras públicas, según informó esta mañana la ministra asesora...

Se estanca combate a la corrupción; México ocupa el lugar 124 de 180.
Se estanca combate a la corrupción; México ocupa el lugar 124 de 180.

SLP.- En México, la... la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.,...

Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras polémica por boda.
Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras polémica por boda.

SLP.- La noche de este... nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda luego de que Santiago Nieto presenta...

Gobiernos de Calderón y Peña Nieto destinaron 6 mil MDP en espionaje: UIF.
Gobiernos de Calderón y Peña Nieto destinaron 6 mil MDP en espionaje: UIF.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que de 2012 a 2018, durante los gobiernos...

UIF denuncia a primo de Cabeza de Vaca por desvío de más de 400 MDP
UIF denuncia a primo de Cabeza de Vaca por desvío de más de 400 MDP

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, Secretario de Administración Universidad Autónoma...

AMLO aseguró que no perseguirá a candidatos de SLP y de otros estados.
AMLO aseguró que no perseguirá a candidatos de SLP y de otros estados.

SLP.- El Presidente... fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del que no se ha vuelto a hablar., López Obrador refirió que aunque...

“Desesperación”, dice RGC sobre declaraciones en su contra por parte de Alejandro Díaz Durán.
“Desesperación”, dice RGC sobre declaraciones en su contra por parte de Alejandro Díaz Durán.

“Desesperación”,... para informar que la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas bancarias de la familia Gallardo por presuntos...

Alejandro Rojas Díaz Durán dijo que la UIF congeló cuentas de la familia y amigos de RGC.
Alejandro Rojas Díaz Durán dijo que la UIF congeló cuentas de la familia y amigos de RGC.

Sin documentos oficiales, Alejandro Rojas Díaz Durán dijo que la UIF congeló cuentas de la familia...

Coalición “Sí por SLP” exhorta a la ciudadanía a no votar por Ricardo Gallardo.
Coalición “Sí por SLP” exhorta a la ciudadanía a no votar por Ricardo Gallardo.

SLP.- Dirigentes de... autoridades federales como la Unidad de Inteligencia Financiera y la extinta Procuraduría General de la República., El dirigente...

FEG presentó denuncias por presunto financiamiento del Gob de Tamaulipas y SEFIN de SLP a OPG
FEG presentó denuncias por presunto financiamiento del Gob de Tamaulipas y SEFIN de SLP a OPG

Pedroza Gaitán ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), para...

UIF investiga origen y destino de dinero sucio en campañas de San Luis Potosí.
UIF investiga origen y destino de dinero sucio en campañas de San Luis Potosí.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador...

El Senador con licencia, Primo Dothé despotrica contra la dirigencia Morenista.
El Senador con licencia, Primo Dothé despotrica contra la dirigencia Morenista.

SLP.- Luego que el Pleno... e identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP., Alertó que en muchas candidaturas del país, entre...

Octavio Pedroza garantiza seguridad, paz y progreso: Javier Lozano.
Octavio Pedroza garantiza seguridad, paz y progreso: Javier Lozano.

SLP.- Javier Lozano... siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto delito de corrupción y por irregularidad en sus recursos...

RGC acusa de campañas negras los señalamientos vertidos en la columna Serpientes y Escaleras.
RGC acusa de campañas negras los señalamientos vertidos en la columna Serpientes y Escaleras.

El Universal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitará el congelamiento de cuentas de al menos 20 empresas vinculadas...

Federación aclarará los supuestos movimientos inusuales detectados en las finanzas de SLP: JMCL.
Federación aclarará los supuestos movimientos inusuales detectados en las finanzas de SLP: JMCL.

SLP.- El gobernador... del Estado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló la semana pasada., Cabe recordar que fue Santiago Nieto Castillo,...

Funcionarios Estatales evaden a la prensa en medio de un fuerte clima de inseguridad.
Funcionarios Estatales evaden a la prensa en medio de un fuerte clima de inseguridad.

SLP.- Este miércoles,... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, expuso al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras...

Gallardo Cardona se registró como precandidato por el Verde Ecologista a la gubernatura estatal.
Gallardo Cardona se registró como precandidato por el Verde Ecologista a la gubernatura estatal.

SLP.- El diputado federal... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fueron hechas por el alcalde capitalino Xavier Nava., Advirtió...

Durante comparecencia, Pedroza Gaytán aseguró que la deuda pública se ha reducido considerablemente.
Durante comparecencia, Pedroza Gaytán aseguró que la deuda pública se ha reducido considerablemente.

• No se aumentarán... un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, violando la Constitución y asumiendo funciones que no le corresponden....

Durante 2019, SLP registró seis mil reportes inusuales de clientes bancarios: UIF.
Durante 2019, SLP registró seis mil reportes inusuales de clientes bancarios: UIF.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, declaró...

UIF confirmó dos denuncias en contra de Gallardo Cardona por supuesto lavado de dinero.
UIF confirmó dos denuncias en contra de Gallardo Cardona por supuesto lavado de dinero.

SLP.- Durante su visita... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que existen dos denuncias interpuestas por...

Autoridades signan convenio para combatir delincuencia organizada y corrupción política en SLP.
Autoridades signan convenio para combatir delincuencia organizada y corrupción política en SLP.

General y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear la Unidad de...

Nava Palacios exige resultados en denuncias contra funcionarios de la administración Gallardista.
Nava Palacios exige resultados en denuncias contra funcionarios de la administración Gallardista.

SLP.- En entrevista,... más interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra del diputado, Ricardo Gallardo...

“Solamente los delincuentes se amparan”: Pérez García.
“Solamente los delincuentes se amparan”: Pérez García.

SLP.- Para el Secretario... tema complejo en la Unidad de Inteligencia Financiera y el tiempo transcurrido sería suficiente para la espera de resultados.,...

Presidente de la CONAGO destaca consenso sobre la operatividad del Semáforo Epidemiológico.
Presidente de la CONAGO destaca consenso sobre la operatividad del Semáforo Epidemiológico.

SLP.- Consenso entre... la CONAGO y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para establecer líneas generales de acción que fortalezcan este tipo...

Líderes sindicales en la mira de la UIF: STyPS.
Líderes sindicales en la mira de la UIF: STyPS.

SLP.- Lejos de representar... la extorsión., Así, la Unidad de Inteligencia Financiera interviene en probables inconsistencias ligadas a líderes de las...

¿Quién es Emilio Lozoya Cronología de los hechos que envuelven al ex director de Pemex.
¿Quién es Emilio Lozoya Cronología de los hechos que envuelven al ex director de Pemex.

SLP.- El nombre de Emilio... luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara sus cuentas bancarias; luego en Septiembre de ese año se informó...

Hacienda prevé investigar a Peña Nieto y a Videgaray.
Hacienda prevé investigar a Peña Nieto y a Videgaray.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría...