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La presidencia pro tempore para el periodo 2024 de Gafilat quedará a cargo de la ministra secretaria...
SLP.- San Luis Potosí... se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera, detectó vínculos del mandatario con el crimen organizado pero que la investigación...
Desde el Ejecutivo tienen... poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera para compras públicas, según informó esta mañana la ministra asesora...
SLP.- En México, la... la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.,...
SLP.- La noche de este... nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda luego de que Santiago Nieto presenta...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que de 2012 a 2018, durante los gobiernos...
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, Secretario de Administración Universidad Autónoma...
SLP.- El Presidente... fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del que no se ha vuelto a hablar., López Obrador refirió que aunque...
“Desesperación”,... para informar que la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas bancarias de la familia Gallardo por presuntos...
Sin documentos oficiales, Alejandro Rojas Díaz Durán dijo que la UIF congeló cuentas de la familia...
SLP.- Dirigentes de... autoridades federales como la Unidad de Inteligencia Financiera y la extinta Procuraduría General de la República., El dirigente...
Pedroza Gaitán ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), para...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador...
SLP.- Luego que el Pleno... e identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP., Alertó que en muchas candidaturas del país, entre...
SLP.- Javier Lozano... siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto delito de corrupción y por irregularidad en sus recursos...
El Universal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitará el congelamiento de cuentas de al menos 20 empresas vinculadas...
SLP.- El gobernador... del Estado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló la semana pasada., Cabe recordar que fue Santiago Nieto Castillo,...
SLP.- Este miércoles,... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, expuso al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras...
SLP.- El diputado federal... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fueron hechas por el alcalde capitalino Xavier Nava., Advirtió...
• No se aumentarán... un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, violando la Constitución y asumiendo funciones que no le corresponden....
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, declaró...
SLP.- Durante su visita... el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que existen dos denuncias interpuestas por...
General y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear la Unidad de...
SLP.- En entrevista,... más interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra del diputado, Ricardo Gallardo...
SLP.- Para el Secretario... tema complejo en la Unidad de Inteligencia Financiera y el tiempo transcurrido sería suficiente para la espera de resultados.,...
SLP.- Consenso entre... la CONAGO y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para establecer líneas generales de acción que fortalezcan este tipo...
SLP.- Lejos de representar... la extorsión., Así, la Unidad de Inteligencia Financiera interviene en probables inconsistencias ligadas a líderes de las...
SLP.- El nombre de Emilio... luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara sus cuentas bancarias; luego en Septiembre de ese año se informó...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría...